Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Anonim şirket genel kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağıran ilan metni, gündem, vekâletname örneği ve pay sahiplerine gönderilecek mektup. Süreler toplantı tarihine göre hesaplanır.
Üç adımda hazır.
Soruları yanıtla
Her ekranda tek konu var. Yanıtın belgede yerini anında alır ve vurgulanır.
Önizlemede kontrol et
İlk 2 bölüm açık. Belgenin kurallarına takılan bir seçim yaparsan nedeniyle birlikte uyarılırsın.
Tamamını aç
Ön sürümde ödeme alınmaz; belgenin tamamı ekranda açılır. Ödeme ile Word ve PDF indirme açılışta devreye girer.
Belgede neler var?
Kanuni kurala bağlı bölümler, dayandıkları hükümle birlikte gelir.
- 1ÇağrıTTK 410, 414
- 2Belgelerin incelenmesiTTK 437, Yönetmelik md. 11
- 3Toplantıya katılım ve temsilYönetmelik md. 18
- 4GündemYönetmelik md. 13
- 5Esas sözleşme tadil metniYönetmelik md. 11
- 6Vekâletname örneğiYönetmelik md. 18/7, 21/1, Ek-3
- 7Pay sahiplerine gönderilecek mektupTTK 414
Olağan toplantıda zorunlu gündem maddeleri ve inceleme duyurusu kendiliğinden eklenir; esas sözleşme değişikliğinde tadil metni bölümü eklenir.
Genel kurulu toplayacak yönetim kurulları için.
Anonim şirketler
Olağan genel kurul ilanını, gündemini ve mektubunu tek seferde hazırla.
Mali müşavirler
Müşterilerin için süreleri kaçırmadan çağrı metni hazırla.
Yönetim kurulu üyeleri
Gündemi ve vekâletname örneğini kurallara uygun yayımla.
Otomatik yapılan kontroller
- İlan ile toplantı arasındaki iki haftalık süre ve son ilan tarihi (TTK 414)
- Olağan toplantının dönem sonundan itibaren üç ay içinde yapılması (TTK 409)
- Bakanlık temsilcisi gereken hâller ve son başvuru tarihi (Yönetmelik md. 32, 35)
Bu belge uygun değilse
- Pay sahibi olarak temsilci yetkilendireceksen: Genel Kurul Temsil Vekâletnamesi
- Esas sözleşme hazırlıyorsan: Anonim Şirket Esas Sözleşmesi
Genel kurul toplantı çağrısı hakkında sık sorulanlar
Anonim şirket genel kurulu nasıl toplantıya çağrılır?
Esas sözleşmede gösterilen şekilde ve her hâlde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla; internet sitesi açma yükümlülüğü olan şirketlerde ayrıca sitede. Çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç toplantıdan en az iki hafta önce yapılır; pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilir (TTK 414, Genel Kurul Yönetmeliği md. 10).
Çağrıyı kim yapar?
Yönetim kurulu, görev süresi dolmuş olsa bile (TTK 410). Sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahipleri yönetim kurulundan toplantı çağrısı veya gündeme madde eklenmesini isteyebilir; istek yerine getirilmezse mahkemeden çağrı izni istenebilir (TTK 411, 412).
Olağan genel kurul ne zaman yapılır?
Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde (TTK 409/1). Takvim yılını hesap dönemi olarak kullanan şirketlerde bu süre mart ayının sonunda biter.
Pay sahipleri hangi belgeleri inceleyebilir?
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi, toplantıdan en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur (TTK 437). Olağan toplantı ilanında bu belgelerin incelenebileceği merkez ve şube adresleri yazılır (Genel Kurul Yönetmeliği md. 11).
Bakanlık temsilcisi ne zaman gerekir?
Kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri izne tabi şirketlerin bütün genel kurullarında; diğer şirketlerde gündemde sermayenin artırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçiş veya bu sistemden çıkış, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ya da faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği varsa; ayrıca elektronik ortamda ve yurt dışında yapılan toplantılarda. Başvuru toplantıdan en az on gün önce, MERSİS üzerinden veya ticaret il müdürlüğüne dilekçeyle yapılır (Genel Kurul Yönetmeliği md. 32, 35).
Çağrı yapmadan genel kurul toplanabilir mi?
Evet. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itiraz etmedikçe, çağrı usulüne uymadan genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı sürdükçe karar alabilir (TTK 416).
Vekâletname nasıl düzenlenir?
Halka açık olmayan şirketlerde pay sahibinin vekil aracılığıyla temsil edilebilmesi için vekâletnamenin yönetmelikteki örneğe uygun ve noter onaylı olması gerekir (Genel Kurul Yönetmeliği md. 18/7). Çağrı ilanında vekâletname örneğine yer verilir (md. 11/2).
Yasal dayanağı nedir?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 409-417 ve 437; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik md. 9-13, 16, 18, 25, 32 ve 35; Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik md. 6.